12 Jul

Basis-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

9:30 - 17:00 Uhr

Online

Ein Online Seminar der Akademie Heidelberg.

Das Webinar widmet sich dem Thema „Effiziente Bekämpfung von Straftaten in der Finanzwirtschaft“.
Folgende Schwerpunkte werden besprochen:

Aufsichtsrechtliche und sonstige rechtliche Vorgaben
Persönliche Verantwortlichkeiten
Definition der sonstigen strafbaren Handlungen in § 25h KWG
Spezifisches Risikomanagement im Hinblick auf die Kriminalprävention
Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen (v.a. zum Finanzbetrug)
Straf-/Ordnungswidrigkeitenrechtliche, strafprozessuale und kriminologische Bezüge
Untersuchungsrechte und -pflichten
Bearbeitung von Schadensfällen und Erstattung von Strafanzeigen