12 Jul

Basis-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

9:30 - 17:00 Uhr
Online


Ein Online Seminar der Akademie Heidelberg.

Das Webinar widmet sich dem Thema „Effiziente Bekämpfung von Straftaten in der Finanzwirtschaft“.
Folgende Schwerpunkte werden besprochen:

  • Aufsichtsrechtliche und sonstige rechtliche Vorgaben
  • Persönliche Verantwortlichkeiten
  • Definition der sonstigen strafbaren Handlungen in § 25h KWG
  • Spezifisches Risikomanagement im Hinblick auf die Kriminalprävention
  • Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen (v.a. zum Finanzbetrug)
  • Straf-/Ordnungswidrigkeitenrechtliche, strafprozessuale und kriminologische Bezüge
  • Untersuchungsrechte und -pflichten
  • Bearbeitung von Schadensfällen und Erstattung von Strafanzeigen

Dr. Harald Feiler (GSK Stockmann in Frankfurt) führt gemeinsam mit Wolfgang Gabriel (Geldwäschebeauftragter, DSK Hyp AG) durch das Webinar.

Ansprechpartner

Dr. Harald Feiler

Partner

+49 69 710003-0

harald.feiler@gsk.de

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