Ein Online Seminar der Akademie Heidelberg.
Das Webinar widmet sich dem Thema „Effiziente Bekämpfung von Straftaten in der Finanzwirtschaft“.
Folgende Schwerpunkte werden besprochen:
- Aufsichtsrechtliche und sonstige rechtliche Vorgaben
- Persönliche Verantwortlichkeiten
- Definition der sonstigen strafbaren Handlungen in § 25h KWG
- Spezifisches Risikomanagement im Hinblick auf die Kriminalprävention
- Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen (v.a. zum Finanzbetrug)
- Straf-/Ordnungswidrigkeitenrechtliche, strafprozessuale und kriminologische Bezüge
- Untersuchungsrechte und -pflichten
- Bearbeitung von Schadensfällen und Erstattung von Strafanzeigen
Dr. Harald Feiler (GSK Stockmann in Frankfurt) führt gemeinsam mit Wolfgang Gabriel (Geldwäschebeauftragter, DSK Hyp AG) durch das Webinar.