13 Jul

Aufbau-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

9:30 - 17:00 Uhr
Online


Ein Online Seminar der Akademie Heidelberg.

Das Webinar ist die vertiefende Veranstaltung zum Thema „Effiziente Bekämpfung von Straftaten in der Finanzwirtschaft“.
Folgende Schwerpunkte werden besprochen:

  • Auslegungshinweise zur Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
  • Aufgabenstellung der Zentralen Stelle und sonstige Verantwortlichkeiten
  • Untersuchungspflicht nach § 25 h KWG
  • Sonderuntersuchung: Vorbereitung-Durchführung-Dokumentation
  • Strafanzeige und/oder Verdachtsmeldung?
  • Vorbereitung auf den Krisenfall: Checkliste
  • Pläne für ein Unternehmensstrafrecht

Dr. Harald Feiler (GSK Stockmann in Frankfurt) führt gemeinsam mit Wolfgang Gabriel (Geldwäschebeauftragter, DSK Hyp AG) durch das Webinar.

Ansprechpartner

Dr. Harald Feiler

Partner

+49 69 710003-0

harald.feiler@gsk.de

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